Análise de RIF
Importação de comunicações COAF, identificação de alvos, segmentação e estruturação de informações adicionais.
Análises de RIF, bancária, patrimonial, cadastral e fiscal — todas em um único ambiente local.
Importação de comunicações COAF, identificação de alvos, segmentação e estruturação de informações adicionais.
Extratos consolidados por titular, agregação de movimentações e cruzamento com comunicações RIF.
Imóveis, veículos, empresas e participações societárias vinculados ao titular.
Cruzamento de bases de pessoas e empresas com cadastro mestre único por CPF/CNPJ.
Declarações, débitos e movimentações fiscais associadas ao titular.